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Verificación de hechos: ¿Podría la demanda civil de Letitia James contra Trump volverse criminal?

Los problemas legales de Donald Trump dieron otro paso esta semana después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentara una demanda de 250 millones de dólares que podría paralizar a la Organización Trump.

En una presentación que generó titulares, James alegó que la familia se enriqueció durante un período de 20 años con «numerosos actos de fraude y tergiversaciones», mientras inflaba «groseramente» el patrimonio neto del expresidente en miles de millones de dólares.

Sin embargo, el gran volumen y la complejidad de los problemas judiciales de Trump han fomentado, quizás de manera predecible, la confusión sobre la mecánica y los procedimientos legales involucrados. Con ese fin, semana de noticias habló con varias voces expertas en litigio civil para saber qué podría pasar a continuación.

Donald Trump Leticia James
Donald Trump enfrenta una demanda de 250 millones de dólares presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que también involucra a varios miembros de su familia. En el recuadro, Donald Trump habla en un mitin de Save America en el Covelli Center el 17 de septiembre de 2022 en Youngstown, Ohio; En el centro, una persona vestida como Donald Trump con un mono de prisión baila frente a los partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afuera del Centro de Convenciones de Filadelfia el 6 de noviembre de 2020 en Filadelfia.
De izquierda a derecha: Jeff Swensen/Getty Images y Chris McGrath/Getty Images

La reclamación

un tuit publicado por la fundadora de ACT for America, un controvertido grupo de defensa de la derecha, Brigitte Gabriel, el 21 de septiembre de 2022, afirma que: «Si Letitia James tuviera un caso real contra Trump, presentaría una demanda penal, no una demanda civil .»

Otros también han señalado la decisión, errónea, según algunos, de Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, de no presentar cargos penales contra Trump, lo que sugiere que James podría continuar donde lo dejó Bragg.

«Hay un proceso que permitiría a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentar cargos penales a nivel estatal contra Donald Trump que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no presentó, y es realmente intrigante que James no haya (todavía) utilizado ese proceso para presentar tales cargos», Informe Palmer especulado en un hilo en Twitter.

Entonces, ¿cuáles son los escenarios probables para este caso de alto perfil?

Los hechos

La demanda de 214 páginas de James busca el reembolso del dinero de supuestas prácticas fraudulentas, así como la eliminación de todos los Trump, incluidos los niños Donald Jr., Eric e Ivanka, de sus funciones actuales en la Organización Trump.

El fiscal general busca 250 millones de dólares en reembolsos (referidos en la demanda como devolución) por «todos los beneficios financieros obtenidos por cada acusado del esquema fraudulento».

Por lo tanto, una demanda civil exitosa que involucre cargos de fraude podría frenar significativamente las oportunidades comerciales de Trump, incluso si el Departamento de Justicia no persigue penalmente el asunto.

El profesor de la Universidad de Notre Dame, Jay Tidmarsh, experto en litigios complejos y procedimientos civiles, dijo semana de noticias que las diferencias entre la demanda y un caso penal eran distintas.

«La misma conducta puede generar responsabilidad civil y penal, pero el gobierno estatal y federal tienen leyes penales separadas», dijo Tidmarsh.

«La misma conducta puede ser una violación de la ley estatal y federal, y una persona puede ser procesada tanto por el gobierno estatal como federal, con algunos límites que no se aplican aquí).

«La Fiscal General de Nueva York no tiene la autoridad para presentar un caso penal contra estos acusados ​​por esta conducta en Nueva York, ni tampoco tiene la autoridad para iniciar un caso penal federal.

«No es raro que un funcionario estatal que trabaja en un caso civil haga una remisión a las autoridades penales estatales y federales pertinentes cuando la investigación del funcionario descubre evidencia de un delito.

«Pero si esa remisión conduce a una acusación o cargo penal depende de las autoridades que tienen jurisdicción sobre asuntos penales».

La medida cautelar en este caso es de $250 millones pero, a diferencia de un caso penal, no es lo mismo que una multa o sanción. Es una devolución, un remedio que, como dijo Tidmarsh, «intenta desalojar, o devolver, las ganancias ilícitas del acusado».

“Aquí la denuncia señala que estas ganancias fueron recibidas, mediante fraude, de numerosos bancos”, agregó. «Presuntamente, si el Estado logra probar su caso, el tribunal ordenaría a los acusados ​​que devolvieran este dinero a los bancos».

Aunque la demanda no es penal, parte de su base se basa en el derecho penal, como dijo el profesor Craig Green de Temple Law School. semana de noticias.

«Es bastante común que la actividad criminal también sea la base de la responsabilidad civil. Piense en el asesinato criminal y la ‘muerte por negligencia’ civil, como en el caso de OJ Simpson», dijo Green.

«La diferencia aquí es que Nueva York está invocando un estatuto, incluida la ley ejecutiva 63, que permite que el gobierno estatal prosiga la acción, en lugar de usted, yo o algún otro individuo privado agraviado. Eso también es bastante común a nivel estatal y federal». niveles».

La profesora de Cornell Maggie Gardner, experta en procedimientos civiles, hizo un comentario similar al semana de noticias: «El estado busca ‘restitución, daños y medidas cautelares’, no sanciones penales.

«Lo que puede confundir a la gente es que la sección de la ley que autoriza al fiscal general a buscar esta reparación no penal requiere demostrar que el acusado incurrió en ‘fraude o ilegalidad’.

«Puede demostrar ‘ilegalidad’ sin procesar penalmente a alguien; piense en la demanda civil familiar contra OJ Simpson que fue exitosa, incluso en ausencia de una condena penal».

Encuestas de Letitia James
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del Fiscal General el 21 de septiembre de 2022 en Nueva York, Nueva York. NY AG James anunció hoy que su oficina está demandando al expresidente Donald J. Trump y sus hijos Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump acusando a la familia de declaraciones fraudulentas de condiciones financieras para obtener millones en beneficios económicos.
Michael M. Santiago/Getty Images

¿Significa esto que la demanda civil de James podría transformarse en un asunto penal? No exactamente: dijo Gardner semana de noticias que sólo el gobierno federal puede enjuiciar las violaciones de la ley penal federal.

«Básicamente, están señalando que creen que su investigación ha descubierto hechos que equivalen a violaciones de estas leyes penales federales, ya sea que los fiscales federales decidan o no hacer algo al respecto».

Por lo tanto, parte del caso se basa en el derecho penal y las sanciones a las que se enfrenta la familia Trump serían enormemente prohibitivas, incluso si no se busca o falla el enjuiciamiento penal.

Por lo tanto, hay cierto margen para que el asunto se vuelva criminal. La advertencia clave aquí es que la demanda civil en sí misma no se convertiría en un procedimiento penal. Permanecería separado en su alcance del enjuiciamiento federal.

No obstante, la perspectiva de un proceso penal parece muy real, ya sea a través de los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la oficina de James (o, de hecho, Bragg, cuya investigación penal aún está en curso).

El profesor de derecho de Georgetown, David C. Vladeck, experto en procedimientos civiles y director de la Clínica de litigios civiles, dijo semana de noticias que además de las acusaciones penales, la reciente declaración de culpabilidad del director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, por evasión de impuestos dificultaría que los Trump se presentaran a sí mismos como víctimas.

“Según la denuncia, hay evidencia masiva de fraude, y la oficina del Fiscal General de Nueva York ha remitido evidencia al Departamento de Justicia porque cree que su evidencia también muestra que la organización Trump cometió fraude bancario, lo que sería un caso criminal. pero eso depende del Departamento de Justicia para determinarlo”, dijo.

«Y, por supuesto, la declaración de culpabilidad de Allen Weisselberg hace que sea más difícil para Trump y sus hijos argumentar que esto es solo una ‘cacería de brujas'».

Trump y la Organización Trump están acusados ​​de presentar «a sabiendas e intencionalmente» más de 200 valoraciones falsas y engañosas de activos entre 2011 y 2021 para defraudar a las instituciones financieras.

Entre estos se encuentran el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida, Trump Tower en Nueva York y lo que anteriormente era el Trump International Hotel en Washington DC.

Trump ha negado las acusaciones establecidas en la demanda y todavía caracteriza el asunto como una «cacería de brujas».

semana de noticias se ha puesto en contacto con Donald Trump y la oficina de NY AG para hacer comentarios.

el fallo

Contexto de necesidades

Contexto de las necesidades.

El caso que ha presentado el AG buscará específicamente una medida cautelar y la devolución de Trump y los miembros de su familia en virtud de una demanda civil por fraude.

Esa demanda no se transformará en un enjuiciamiento federal ya que solo el gobierno puede liderar eso. Sin embargo, las acciones de la oficina de James han expuesto a la familia Trump a la posibilidad de cargos penales.

VERIFICACIÓN DE DATOS POR el equipo de Verificación de hechos de Newsweek

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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